AG Hotel Edelweiss

TRAKTANDEN

1.     Begrüssung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Protokollführung, Stimmenzähler

2.     Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 30. März 2023

3.     Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung 2022/23

4.     Beschlussfassung betreffend

Genehmigung des Jahresberichts 2022/23

Genehmigung der Jahresrechnung 2022/23

Verwendung des Jahresergebnisses 2022/23

5.     Entlastung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2022/23

6.     Wahlen Verwaltungsrat

7.     Wahl Revisionsstelle

8.     Varia

EINLADUNG

zur ordentlichen Generalversammlung der AG Hotel Edelweiss

mit Sitz in Sils/ Segl Maria

am 30. März 2023 um 18:00 Uhr,

im Art Boutique Hotel Monopol, Via Maistra 17, 7500 St. Moritz

TRAKTANDEN

1.     Begrüssung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Protokollführung, Stimmenzähler

2.     Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 31. März 2022

3.     Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung 2021/22

4.     Beschlussfassung betreffend

Genehmigung des Jahresberichts 2021/22

Genehmigung der Jahresrechnung 2021/22

Verwendung des Jahresergebnisses 2021/22

5.     Entlastung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2021/22

6.     Wahlen Verwaltungsrat

7.     Wahl Revisionsstelle

8.     Varia

Andreas Kothgasser

Geschäftsführer, im Auftrag des Verwaltungsrates

EINLADUNG

zur ordentlichen Generalversammlung der AG Hotel Edelweiss

mit Sitz in Sils/ Segl Maria

am 31. März 2022 um 10:30 Uhr,

im Art Boutique Hotel Monopol, Via Maistra 17, 7500 St. Moritz

TRAKTANDEN

1.     Begrüssung, Feststellung der Beschlussfähigkeit,

Protokollführung, Stimmenzähler

2.     Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 25. März 2021

3.     Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung 2020/21

4.     Beschlussfassung betreffend

• Genehmigung des Jahresberichts 2020/21
• Genehmigung der Jahresrechnung 2020/21
• Verwendung des Jahresergebnisses 2020/21

5.     Entlastung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020/21

6.     Wahlen Verwaltungsrat

7.     Wahl Revisionsstelle

8.     Varia

EINLADUNG

zur ordentlichen Generalversammlung der AG Hotel Edelweiss

mit Sitz in Sils/ Segl Maria

1. Begrüssung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Protokollführung, Stimmenzähler

2. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 2. März 2020

3. Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung 2019/20

4. Beschlussfähigkeit betreffend

• Genehmigung des Jahresberichts 2019/20
• Genehmigung der Jahresrechnung 2019/20
• Genehmigung des Jahresergebnisses 2019/20

5. Entlastung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2019/20

6. Wahlen Verwaltungsrat

7. Wahl Revisionsstelle

8. Varia

Mutation AG Hotel Edelweiss

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Fusion, Kapital neu, Statutenänderung

AG Hotel Edelweiss, in Sils im Engadin/Segl, CHE-101.404.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2019, Publ. 1004651474).

Statutenänderung:
02.03.2020.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Hotel Post Sils-Maria AG (CHE-113.892.449), in Sils im Engadin/Segl, gemäss Fusionsvertrag vom 30.01.2020 und Bilanz per 31.10.2019. Aktiven von CHF 5'152'175.52 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'180'587.68 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang des Kapitalverlustes und der Überschuldung. Da die mitgliedschaftliche Kontinuität gewahrt ist, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Aktien neu:
14'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 14'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00].

SHAB: 48 vom 10.03.2020
Tagesregister: 1445 vom 05.03.2020
Meldungsnummer: HR02-1004848911
Kantone: GR

Der Fusionsvertrag und der Fusionsbericht, der Prüfungsbericht der Revisionsstelle sowie die Jahresrechnungen und Jahresberichte der letzten drei Geschäftsjahre beider an der Fusion beteiligten Gesellschaften können 30 Tage vor der Versammlung am Sitz der Gesellschaft (Via da Marias 63, 7514 Sils/ Segl Maria) unter vorgängiger Anmeldung eingesehen werden. Auf Wunsch werden den Aktionären unentgeltliche Kopien dieser Unterlagen zur Verfügung gestellt.

Mutation AG Hotel Edelweiss

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

AG Hotel Edelweiss, in Sils im Engadin/Segl, CHE-101.404.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2017, Publ. 3547347).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erdin, Thomas Werner, von Basel, in Thalwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz, Reuwen, österreichischer Staatsangehöriger, in Tel Aviv (IL), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wien (AT)]; Caviezel, Gieri, von Sumvitg, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 113 vom 14.06.2019
Tagesregister: 2905 vom 11.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004651474
Kantone: GR

1.     Begrüssung

2.     Erläuterungen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung 2017/18

3.     Beschlussfassung betreffend 

- Genehmigung des Jahresberichts 2017/18

- Genehmigung der Jahresrechnung 2017/18

- Verwendung des Jahresergebnisses 2017/18

- Entlastung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2017/18

- Wahlen Verwaltungsrat

- Wahl Revisionsstelle

4.     Varia

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AG Hotel Edelweiss, in Sils im Engadin/Segl, CHE-101.404.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 23.12.2015, Publ. 2560441).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Joos, Duri, von Avers, in Samedan, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Adverta Treuhand AG , in Chur, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kircher, Edgar, von Aadorf, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Allenspach & Felix AG (CHE-114.020.328), in Chur, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 2255 vom 23.05.2017 / CHE-101.404.174 / 03547347

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AG Hotel Edelweiss, in Sils im Engadin/Segl, CHE-101.404.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 01.09.2015, Publ. 2349679).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kothgasser, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in St. Moritz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 5410 vom 18.12.2015 / CH35030001927 / 02560441

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AG Hotel Edelweiss, in Sils im Engadin/Segl, CHE-101.404.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2014, Publ. 1479481).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Allemann, Zinsli & Partner AG (CHE-102.128.717), in Chur, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Adverta Treuhand AG (CHE-107.677.664), in Chur, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 3567 vom 27.08.2015 / CH35030001927 / 02349679

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AG Hotel Edelweiss, in Sils im Engadin/Segl, CHE-101.404.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2014, Publ. 1383419).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz, Reuwen, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Joos, Duri, von Avers, in Samedan, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 1628 vom 28.04.2014 / CH35030001927 / 01479481

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AG Hotel Edelweiss, in Sils im Engadin/Segl, CHE-101.404.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 20.09.2012, Publ. 6857752).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weinberg-Wyler, Irit, von Endingen, in Kilchberg ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joos, Duri, von Avers, in Samedan, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Erdin, Thomas Werner, von Basel, in Thalwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Allemann, Zinsli & Partner AG (CHE-102.128.717), in Chur, Revisionsstelle [bisher: Allemann, Zinsli & Partner AG (CH-350.3.006.098-8)].

Tagesregister-Nr. 834 vom 03.03.2014 / CH35030001927 / 01383419

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AG Hotel Edelweiss, in Sils im Engadin/Segl, CH-350.3.000.192-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2011, Publ. 6447522).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyler, Shlomo T., von Endingen, in Herzlia-Pituach (IL), Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weinberg-Wyler, Irit, von Endingen, in Kilchberg ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Weinberg-Wyler, Irit].

Tagebuch Nr. 3829 vom 17.09.2012
(06857752/CH35030001927)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

AG Hotel Edelweiss, in Sils im Engadin/Segl, CH-350.3.000.192-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 14.10.2009, S. 10, Publ. 5293608).

Domizil neu:
Via da Marias 63, 7514 Sils/Segl Maria, [behördliche Umadressierung].

Tagebuch Nr. 4747 vom 02.12.2011
(06447522/CH35030001927)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

AG Hotel Edelweiss, in Sils im Engadin/Segl, CH-350.3.000.192-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07. 06. 2006, S. 9, Publ. 3404706).

Statutenänderung:
25. 09. 2009.

Zweck neu:
Die Übernahme und Führung, Planung und Erstellung von Gastwirtschaftsbetrieben, Consulting und Marketing. Gegenstand des Zweckes ist schliesslich auch der Kauf, Bau und Umbau sowie der Besitz und der Verkauf von Liegenschaften; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder allenfalls durch eingeschriebenen Brief.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laurenti, Dr. Giorgio, italienischer Staatsangehöriger, in St. Moritz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wyler, Ernst, von Endingen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyler, Shlomo T., von Endingen, in Herzlia-Pituach (IL), Präsident, mit Einzelunterschrift; Allemann, Zinsli & Partner AG (CH-350.3.006.098-8), in Chur, Revisionsstelle [bisher: Allemann, Zinsli & Partner AG]; Weinberg-Wyler, Irit, von Endingen, in Kilchberg ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 4904 vom 08.10.2009
(05293608/CH35030001927)