APO-ONE AG

Die Verwaltungsräte der Pharmavital AG und der APO-ONE AG haben mit Einladung vom 14. Mai 2024 zur jeweiligen ordentlichen Generalversammlung am 17. Juni 2024 mitgeteilt, dass die APO-ONE AG mittels Absorptionsfusion von der Pharmavital AG absorbiert werden soll.

Die Aktionärinnen und Aktionäre der APO-ONE AG werden im Zusammenhang mit der geplanten Absorptionsfusion darauf hingewiesen, dass seit dem 14. Mai 2024 die folgenden Dokumente am Sitz der APO-ONE AG* zur Einsichtnahme gemäss Art. 16 Abs. 1 des Fusionsgesetzes aufliegen:

• Fusionsvertrag vom 07. Mai 2024 (einschliesslich Fusionsbilanz der APO-ONE AG per 31. Dezember 2023);
• Gemeinsamer Fusionsbericht vom 07. Mai 2024;
• Prüfungsbericht der gemeinsamen Fusionsprüferin, Wadsack Zug AG, Zug, vom 07. Mai 2024;
• Jahresrechnungen und Jahresberichte der Pharmavital AG der letzten drei Geschäftsjahre; und
• Jahresrechnungen und Jahresberichte der APO-ONE AG der letzten drei Geschäftsjahre.

Die Aktionärinnen und Aktionäre der APO-ONE AG können ferner eine Kopie der oben genannten Dokumente verlangen.

*APO-ONE AG
c/o apo treuhand ag
Schermenwaldstrasse 10
CH-3063 Ittigen

Kontaktieren Sie bitte Herrn Kaltenrieder unter Tel. Nr. 034 428 20 30 oder per E-Mail r.kaltenrieder@apotreuhand.ch.

Der Verwaltungsrat der APO-ONE AG.

Mutation APO-ONE AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

APO-ONE AG, in Ittigen, CHE-288.390.132, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2020, Publ. 1004960523). [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 24.07.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nyffenegger, Christine, von Heiligenschwendi, in Aeschiried (Aeschi bei Spiez), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutz, Nicolas, von Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meier, Richard, von Trub, in Fribourg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Loepthien Maeder Treuhand AG (CHE-288.420.661), in Ittigen, Revisionsstelle.

SHAB: 174 vom 08.09.2022
Tagesregister: 13489 vom 05.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005557341
Kantone: BE

Mutation APO-ONE AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 156 vom 13.08.2020, publizierten TR-Eintrags Nr. 11'981 vom 10.08.2020 APO-ONE AG, in Ittigen, CHE-288.390.132, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 13.08.2020, Publ. 1004956893).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Conrad, André, von Val Müstair, in Hergiswil NW, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

SHAB: 160 vom 19.08.2020
Tagesregister: 12262 vom 14.08.2020
Meldungsnummer: HR02-1004960523
Kantone: BE

Neueintragung APO-ONE AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Neueintragung

APO-ONE AG (APO-ONE SA) (APO-ONE SA), in Ittigen, CHE-288.390.132, c/o apo treuhand gmbh, Schermenwaldstrasse 10, 3063 Ittigen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
05.08.2020.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Servicedienstleistungen für Apotheken und andere Unternehmen im Gesundheitswesen sowie den Handel mit Waren aller Art. Zudem bezweckt sie die Entwicklung, den Erwerb, die Verwaltung und den Handel mit Immaterialgüterrechten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen auf eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'700 Namenaktien zu CHF 10.00 (Stimmrechtsaktien) und 830 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen an die Aktionäre:
per Brief, E-Mail oder Telefax.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 24.07.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Conrad, André, von Val Müstair, in Hergiswil NW, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Nyffenegger, Christine, von Heiligenschwendi, in Aeschiried (Aeschi bei Spiez), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Revision: Verzicht auf Revision

SHAB: 156 vom 13.08.2020
Tagesregister: 11981 vom 10.08.2020
Meldungsnummer: HR01-1004956893
Kantone: BE