Athris AG

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1.        Genehmigung des Geschäftsberichts 2023 (Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung) sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

Anträge: Genehmigung des Geschäftsberichts 2023 (Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung).

Erläuterungen: Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 3 und 4 OR und Art. 11 (c/d) der Statuten der Gesellschaft ist die Generalversammlung für die Genehmigung des Lageberichts, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung zuständig. Die Genehmigung der Jahresrechnung ist eine Voraussetzung für den Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns. Die Konzernrechnung, die Jahresrechnung und der Vergütungsbericht wurden von der Revisionsstelle KPMG AG, Zürich, geprüft.

2.        Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023

Antrag: Annahme des Vergütungsberichts 2023 im Rahmen einer Konsultativabstimmung.

Erläuterungen: Da prospektiv über variable Vergütungen abgestimmt wird, muss der Verwaltungsrat gemäss Art. 735 Abs. 3 Ziff. 4 OR den jährlichen Vergütungsbericht der Generalversammlung zur nachträglichen Konsultativabstimmung vorlegen. Der Vergütungsbericht 2023 ist im Geschäftsbericht 2023 enthalten.

3.        Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Antrag: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023.

Erläuterungen: Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 7 OR und Art. 11 (f) der Statuten der Gesellschaft ist die Generalversammlung für die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung zuständig. Mit der Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung erklären die Gesellschaft sowie die zustimmenden Aktionäre, dass sie die Personen, denen die Entlastung erteilt wird, für Vorgänge aus dem vergangenen Geschäftsjahr, die der Generalversammlung zur Kenntnis gebracht wurden, nicht mehr zur Verantwortung ziehen werden.

4.        Verwendung des Bilanzverlustes 2023

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung des Bilanzverlustes:

2023                            

Gewinnvortrag vom Vorjahr

CHF         513’108’054

Jahresverlust

CHF          (5’952’442)

Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung

CHF        507’155’612

Vortrag auf neue Rechnung

CHF        507’155’612

Erläuterungen: Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 4 OR und Art. 11 (d) der Statuten der Gesellschaft ist die Generalversammlung für die Genehmigung der Verwendung des Bilanzgewinns zuständig.

5.        Wahlen

5.1     Wahlen Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat stellt unter diesem Traktandum folgende Anträge:

• Wahl von Lucia Waldner als Mitglied und Präsidentin des Verwaltungsrates (in der gleichen Abstimmung) für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

• Wahl von Susanne Reinhard als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

• Wiederwahl von Dr. Roland M. Müller als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Erläuterungen: Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 2 und Abs. 3 Ziff. 1 OR sowie Art. 11 (b) der Statuten der Gesellschaft ist die Generalversammlung für die Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates und die Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats zuständig. Die Amtszeit der Mitglieder des Verwaltungsrats endet gemäss Art. 710 Abs. 1 OR spätestens mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden jeweils einzeln (wieder)gewählt.

5.2     Wahlen Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat stellt unter diesem Traktandum folgende Anträge:

• Wahl von Lucia Waldner als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
• Wahl von Susanne Reinhard als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Erläuterungen: Gemäss Art. 698 Abs. 3 Ziff. 2 und Art. 733 Abs. 1 OR sowie Art. 11 (b) Statuten der Gesellschaft ist die Generalversammlung für die Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses zuständig. Die Amtszeit der Mitglieder des Vergütungsausschusses endet gemäss Art. 733 Abs. 3 OR mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.3     Wahl Revisionsstelle

Antrag: Wiederwahl von KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024.

Erläuterungen: Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 2 OR sowie Art. 11 (b) der Statuten der Gesellschaft ist die Generalversammlung für die Wahl der Revisionsstelle zuständig. Gemäss Art. 23 der Statuten endet die Amtsdauer mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. KPMG AG, Zürich, hat bestätigt, dass sie über die notwendige Unabhängigkeit verfügt, um das Mandat auszuführen.

5.4     Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

Antrag: Wiederwahl von Bruhin Klass Landtwing AG, Zug, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Erläuterungen: Gemäss Art. 689c Abs. 1 und 698 Abs. 3 Ziff. 3 OR sowie Art. 11 (b) der Statuten der Gesellschaft ist die Generalversammlung für die Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin zuständig. Ihre Amtszeit endet gemäss Art. 689c Abs. 1 OR mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Bruhin Klass Landtwing AG, Zug, hat bestätigt, dass sie über die notwendige Unabhängigkeit verfügt, um das Mandat auszuführen.

6.        Genehmigung der Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Anträge:

• Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütung des
  Verwaltungsrates für die kommende Amtsdauer 2024/2025 von CHF 750’000.00.

• Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütung der
  Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025 von CHF 1’000’000.00.

• Genehmigung des Gesamtbetrages der variablen Vergütung an den Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2024 von CHF 1’000’000.00.

• Genehmigung des Gesamtbetrages der variablen Vergütung an die
  Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024 von CHF 500’000.00.

Erläuterungen: Gemäss Art. 698 Abs. 3 Ziff. 4 und Art. 735 Abs. 1 OR sowie Art. 11 (e) der Statuten der Gesellschaft ist die Generalversammlung zuständig für die Genehmigung des Gesamtbetrages der Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für die nächste Amtsperiode. Da prospektiv über variable Vergütungen abgestimmt wird, muss der Verwaltungsrat gemäss Art. 735 Abs. 3 Ziff. 4 OR den jährlichen Vergütungsbericht der Generalversammlung (im Folgejahr) zur nachträglichen Konsultativabstimmung vorlegen.

7.        Statutenänderung

Anträge: Genehmigung der Statutenänderungen gemäss den beiliegenden Statuten sowie gemäss den beiliegenden Erläuterungen zu den Statutenänderungen. Die beantragten Änderungen der Statuten betreffen die Themen, die in den Traktanden 7.1 – 7.7 zusammengefasst sind. Die untenstehenden Verweise auf die Nummerierung der jeweils betroffenen Statutenartikel beziehen sich, sofern nicht anders vermerkt, auf die Nummerierung in den beantragten, geänderten Statuten.

Beantragte Statutenänderungen und Erläuterungen: Liegen separat der Einladung bei.

7.1     Anlagepolitik (Art. 3)

7.2     Aktienkapital (Kapitalband, Art. 5)

7.3     Aktienkapital (Bedingtes Kapital für Mitarbeiterbeteiligungen (Art. 5 bisher); genehmigtes Kapital für allgemeine Zwecke (Art. 6 bisher), Form, Umwandlung und Übertragung von Aktien (Art. 6); Aktienbuch und Wertrechtebuch (Art. 7)

7.4     Generalversammlung (Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 15, Art. 16)

7.5     Verwaltungsrat (Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20)

7.6     Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleistung; Verträge mit Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung; externe Mandate, Kredite und Darlehen (Art. 21, Art. 24, Art. 26, Art. 27)

7.7     Diverses (Revisionsstelle (Art. 22); Geschäftsjahr und Gewinnverteilung (Art. 30); Benachrichtigungen (Art. 32, Art. 33); Qualifizierte Tatbestände (Art. 35 bisher, Art. 36 bisher)

Dokumentation

Der Geschäftsbericht 2023 (mit dem Lagebericht, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung sowie dem Vergütungsbericht und den Berichten der Revisionsstelle) liegt in den Büroräumlichkeiten der Gesellschaft (Via Brattas 2, 7500 St. Moritz) zur Einsicht während den üblichen Büroöffnungszeiten auf. Zudem kann der Geschäftsbericht 2023 und die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung auch über die Website der Gesellschaft www.athris.ch kostenlos heruntergeladen werden. Jeder Aktionär kann auch verlangen, dass ihm eine Ausfertigung des Geschäftsberichts 2023 zugestellt wird.

Zutrittskarten

Aktionäre, die am 12. Juni 2024 (bis 13.00 Uhr) im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragen sind, erhalten mit der Einladung einen Anmeldeschein. Mit diesem Formular können bis am 12. Juni 2024 (Datum Eingang) Zutrittskarten beim Aktienregister (Adresse: Computershare Schweiz AG, Athris AG, Postfach, 4601 Olten; Tel.: +41 62 205 77 00; Fax: +41 62 205 77 90) bezogen werden. Vom 12. Juni 2024 (13.00 Uhr) bis und mit dem Tag der Generalversammlung werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen. Aktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung veräussern, sind für diese Aktien nicht mehr stimmberechtigt. Bei einem teilweisen Verkauf muss die zugestellte Zutrittskarte am Tag der Generalversammlung bei der Eingangskontrolle umgetauscht werden.

Vertretung, Vollmacht

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung vom 25. Juni 2024 teilnehmen können, haben die Möglichkeit, einen Vertreter zu bevollmächtigen. Zu diesem Zweck ist das im Anmeldeschein enthaltene Vollmachtsformular zu verwenden. Die Organ- und Depotstimmrechtsvertretung nach Art. 689c und Art. 689d OR ist unzulässig.

Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter amtiert die Bruhin Klass Landtwing AG (Adresse: Baarerstrasse 12, Postfach, 6302 Zug).

St. Moritz, 15. Mai 2024

Der Verwaltungsrat

Mutation Athris AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Athris AG, in St. Moritz, CHE-113.313.383, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2023, Publ. 1005876548).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küssner, Michael, von Wettswil am Albis, in Wettswil am Albis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in London (GB)].

SHAB: 18 vom 26.01.2024
Tagesregister: 380 vom 23.01.2024
Meldungsnummer: HR02-1005945352
Kantone: GR

Mutation Athris AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Athris AG, in St. Moritz, CHE-113.313.383, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2023, Publ. 1005849933).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhler-Schuhmann, Regina, von Zug, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 214 vom 03.11.2023
Tagesregister: 5019 vom 31.10.2023
Meldungsnummer: HR02-1005876548
Kantone: GR

Mutation Athris AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Athris AG, in St. Moritz, CHE-113.313.383, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2023, Publ. 1005825001).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steffen, Lukas Johannes, von Luzern, in Luzern, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 190 vom 02.10.2023
Tagesregister: 4481 vom 27.09.2023
Meldungsnummer: HR02-1005849933
Kantone: GR

Mutation Athris AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Athris AG, in St. Moritz, CHE-113.313.383, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2023, Publ. 1005738769).

Statutenänderung:
20.06.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

SHAB: 165 vom 28.08.2023
Tagesregister: 3913 vom 23.08.2023
Meldungsnummer: HR02-1005825001
Kantone: GR

Der PDF-Anhang zu dieser Meldung enthält die Einladung und Traktandenliste zur ordentlichen Generalversammlung der Athris AG mit den Traktanden und Anträgen des Verwaltungsrates inklusive Erläuterungen  sowie den weiteren Hinweisen betreffend Dokumentation, Vertretung und Vollmacht sowie den relevanten Fristen. 

Mutation Athris AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Athris AG, in St. Moritz, CHE-113.313.383, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2022, Publ. 1005544992).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ostrowsky, Jury, österreichischer Staatsangehöriger, in Schaan (LI), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 86 vom 04.05.2023
Tagesregister: 2111 vom 01.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005738769
Kantone: GR

Mutation Athris AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Athris AG, in St. Moritz, CHE-113.313.383, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2022, Publ. 1005432693).

Statutenänderung:
27.06.2022. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.06.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 10.06.2020 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 11.06.2018 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]. [gestrichen: Mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.06.2010 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 03.10.2008 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.]

SHAB: 161 vom 22.08.2022
Tagesregister: 3447 vom 17.08.2022
Meldungsnummer: HR02-1005544992
Kantone: GR

Der PDF-Anhang zu dieser Meldung enthält die Einladung und Traktandenliste zur ordentlichen Generalversammlung der Athris AG mit den Traktanden und Anträgen des Verwaltungsrates sowie den weiteren Hinweisen betreffend Dokumentation, Vertretung und Vollmacht sowie den relevanten Fristen.

Mutation Athris AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Athris AG, in Zug, CHE-113.313.383, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2020, Publ. 1004912541). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach St. Moritz im Handelsregister des Kantons Graubünden eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

SHAB: 57 vom 22.03.2022
Tagesregister: 4307 vom 17.03.2022
Meldungsnummer: HR02-1005432505
Kantone: ZG

Mutation Athris AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Zweck neu, Sitz neu, Statutenänderung

Athris AG, bisher in Zug, CHE-113.313.383, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2020, Publ. 1004912541).

Statutenänderung:
14.03.2022.

Sitz neu:
St. Moritz.

Domizil neu:
Via Brattas 2, 7500 St. Moritz.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt (direkt oder indirekt), Finanz- und andere Anlagen jedwelcher Art zu tätigen. Insbesondere, aber nicht ausschliesslich, bezweckt die Gesellschaft den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen kotierten und nichtkotierten Unternehmungen und Gesellschaften aller Art sowie von in- und ausländischen kollektiven Kapitalanlagen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Insbesondere kann die Gesellschaft Darlehen, Garantien und andere Arten der Finanzierung und der Sicherstellung für verbundene und nahestehende Personen gewähren bzw. von solchen Personen akzeptieren und Mittel am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küssner, Michael, von Wettswil am Albis, in London (GB), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Müller, Roland M., von Unterkulm, in Muttenz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ostrowsky, Jury, österreichischer Staatsangehöriger, in Schaan (LI), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Vaduz (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kälin, Fabian, von Einsiedeln, in Sarnen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien]. [Änderung der Funktionsbezeichnungen aufgrund anderer Eintragungspraxis am neuen Sitz].

SHAB: 57 vom 22.03.2022
Tagesregister: 1219 vom 17.03.2022
Meldungsnummer: HR02-1005432693
Kantone: GR

Siehe beiliegendes PDF.

Die Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung vom 10. Februar 2022 (SHAB Veröffentlichung vom 11. Februar 2022) wurde annulliert.

Der PDF-Anhang zu dieser Meldung enthält die Einladung zur Stimmabgabe zur ausserordentlichen Generalversammlung der Athris AG mit den Traktanden und Anträgen des Verwaltungsrates sowie den weiteren Hinweisen betreffend Dokumentation, Vertretung und Vollmacht sowie den relevanten Fristen.

Im Sinne der Verordnung über die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 3) erfolgt die Stimmabgabe ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

Siehe beiliegendes PDF.

Im Sinne der Verordnung über die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 3) erfolgt die Stimmabgabe ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

Der PDF-Anhang zu dieser Meldung enthält die Einladung zur Stimmabgabe zur ausserordentlichen Generalversammlung der Athris AG mit den Traktanden und Anträgen des Verwaltungsrates sowie den weiteren Hinweisen betreffend Dokumentation, Vertretung und Vollmacht sowie den relevanten Fristen.

Im Sinne der Verordnung über die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 3) erfolgt die Stimmabgabe ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

Der PDF-Anhang zu dieser Meldung enthält die Einladung zur Stimmabgabe zur ordentlichen Generalversammlung der Athris AG mit den Traktanden und Anträgen des Verwaltungsrates sowie den weiteren Hinweisen betreffend Dokumentation, Vertretung und Vollmacht sowie den relevanten Fristen.

Mutation Athris AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Athris AG, in Zug, CHE-113.313.383, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2019, Publ. 1004661177).

Statutenänderung:
10.06.2020. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 10.06.2020 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 11.06.2018 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 11.06.2018 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 12.06.2017 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.].

Mitteilungen neu:
Soweit anwendbares Recht nicht zwingend eine persönliche Mitteilung verlangt, erfolgen die gesetzlich vorgeschriebenen und sonstigen Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre gültig durch die Publikation im SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an Aktionäre können auch durch gewöhnlichen (uneingeschriebenen) Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch zuletzt eingetragenen Adressen der Aktionäre erfolgen. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]

SHAB: 115 vom 17.06.2020
Tagesregister: 7787 vom 12.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004912541
Kantone: ZG

Im Sinne der Verordnung über die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 2) erfolgt die Stimmabgabe ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

Der PDF-Anhang zu dieser Meldung enthält die Einladung zur Stimmabgabe zur ordentlichen Generalversammlung der Athris AG mit den Traktanden und Anträgen des Verwaltungsrates sowie den weiteren Hinweisen betreffend Dokumentation, Vertretung und Vollmacht sowie den relevanten Fristen.

Mutation Athris AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Athris AG, in Zug, CHE-113.313.383, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2018, Publ. 1004492274).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sutter, Kuno, von Oberbüren, in Herrliberg, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ostrowsky, Jury, österreichischer Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steffen, Lukas Johannes, von Luzern, in Luzern, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kälin, Fabian, von Einsiedeln, in Sarnen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 122 vom 27.06.2019
Tagesregister: 8737 vom 24.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004661177
Kantone: ZG

Der PDF-Anhang zu dieser Meldung enthält die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Athris AG mit den Traktanden und Anträgen des Verwaltungsrates sowie den weiteren Hinweisen betreffend Dokumentation, Zutrittskarten, Vertretung und Vollmacht sowie den relevanten Fristen.

Mutation Athris AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Sitz neu, Domizil neu

Athris AG, in Zug, CHE-113.313.383, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2018, Publ. 4295845).

Domizil neu:
Bundesplatz 14, 6300 Zug.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küssner, Michael, von Wettswil am Albis, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wettswil am Albis].

SHAB: 216 vom 07.11.2018
Tagesregister: 15464 vom 02.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004492274
Kantone: ZG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

Athris Holding AG, bisher in La Punt-Chamues-ch, CHE-113.313.383, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2017, Publ. 3585053).

Statutenänderung:
11.06.2018.

Firma neu:
Athris AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Athris SA) (Athris Ltd.).

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
c/o GVO Asset Management AG, Bundesplatz 14, 6300 Zug.

Zweck neu:
Direkte oder indirekte Finanz- und andere Anlagen jedwelcher Art; insbesondere, aber nicht ausschliesslich, Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen kotierten und nichtkotierten Unternehmungen und Gesellschaften aller Art sowie von in- und ausländischen kollektiven Kapitalanlagen aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital neu:
CHF 2'184'379.00 [bisher: CHF 436'875.80].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'184'379.00 [bisher: CHF 436'875.80].

Aktien neu:
203'436 vinkulierte Namenaktien zu CHF 5.00 und 1'167'199 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 1'167'199 Namenaktien zu CHF 0.20 (Stimmrechtsaktien) und 203'436 Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 11.06.2018 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 12.06.2017 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.06.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft besitzt ein bedingtes Kapital gemäss Generalversammlungsbeschluss vom 11.06.2018.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung (Nennwerterhöhung) durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Roland M., von Unterkulm, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 8364 vom 13.06.2018 / CHE-113.313.383 / 04295845